Гражданское право

Возбуждение уголовного дела о мошенничестве

Мошенничество — это уголовно наказуемое преступление.

Доказать аферу непросто, поэтому число злоумышленников продолжает неуклонно расти. Правоохранители неохотно берутся за такие дела, и преступники ощущают свою безнаказанность. Если вы стали жертвой мошенников, нужно подать заявление и добиться возбуждения уголовного дела. Мы расскажем, как это правильно сделать.

Когда можно писать заявление о мошенничестве?

Заявление по факту мошенничества можно подавать, если вы уверены, что состав преступления действительно был. Поэтому важно знать, что оно из себя представляет.

Мошенничество — это хищение чужих ценностей (имущества, денег) или прав на них. Оно совершается умышленно путем обмана или злоупотребления доверием жертвы. Общий состав преступления квалифицируется по ст. 159 УК РФ

Мошенничество осуществляется без физического насилия или угроз.

Обманные действия аферистов могут выражаться в:

  • даче заведомо ложной информации,
  • сокрытии фактов, которые играют ключевую роль при совершении сделки.

Злоупотребление доверием подразумевает ситуацию, когда мошенник создает такую психологическую обстановку, в которой жертва уверена в его честности и соглашается добровольно передать свое имущество.

Часто афера реализуется несколькими людьми и по предварительному сговору. Например, один находит недвижимость, второй — разрабатывает план обмана, третий — выступает в роли риэлтора и оформляет сделку купли-продажи.

Преступление считается оконченным в тот момент, когда аферист завладел чужим имуществом и получил возможность пользоваться им по своему усмотрению. Способ приобретения прав на него юридического значения не имеет. Преступник мог использовать подложные документы, прибегнуть к помощи третьих лиц и др.

Вашим добром завладели с помощью обмана — пишите заявление по факту мошенничества.

Что указать в заявлении о мошенничестве?

Унифицированной формы ходатайства нет. При написании придерживайтесь общих правил делопроизводства. Обязательно укажите:

  • наименование учреждения, куда вы подаете обращение,
  • ваши личные данные (Ф.И.О., адрес, телефон),
  • обстоятельства случившегося (дата, время, место),
  • размер полученного ущерба,
  • информацию о свидетелях (если они были),
  • список прилагаемых документов,
  • дату обращения и вашу подпись.

Текст излагайте в официально-деловом стиле, избегайте излишней эмоциональности, домыслов и догадок. Все дополнительные детали следователь или дознаватель уточнит у вас в процессе расследования дела.

Скачать образец заявления в полицию по факту мошенничества

Куда отнести заявление?

Документ можно передать в ближайшее отделение полиции. Если вы проживаете не по месту прописки, то принявший орган направит заявление согласно подведомственности.

Обращаться в прокуратуру стоит только в том случае, если полицейские необоснованно отказали вам в принятии документа или в возбуждении уголовного дела.

Сначала идите в полицию.

Если преступник вам известен, можно подать исковое заявление в суд, минуя полицию. Перед подачей иска требуется соблюсти досудебный порядок урегулирования спора. Для этого нужно письменно сообщить аферисту о том, что у вас к нему есть претензии. Документ направьте по почте ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Уведомление — ваше доказательство для суда, что установленный порядок соблюден.

Как можно подать заявление?

Обращение можно подать устно. Дежурный сотрудник полиции составит с ваших слов протокол. Вам останется внимательно прочитать его и поставить свою подпись. Требуйте на руки талон-уведомление о регистрации вашего заявления.

Если вы подаете письменное ходатайство, оформляйте его в двух экземплярах. Попросите полицейского на одном из них проставить отметку о принятии. Храните экземпляр у себя как доказательство факта обращения в полицию.

Заявление о мошенничестве можно подать устно или письменно.

Помните, что подавать заявление следует лишь при наличии реальных мошеннических действий или обоснованных подозрений в их совершении. Иначе вас привлекут к уголовной ответственности за ложный донос. Наказание грозит по ст. 306 УК РФ.

36. 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Функция выявления и раскрытия экономических преступлений возложена на оперативно-розыскные подразделения отделов по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) МВД России.

Для выявления фактов коммерческого мошенничества на практике используются такие меры, как наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, исследование предметов и документов, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент.

С помощью исследования документов выявляются незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, заведомо ложная реклама, фиктивное банкротство, преднамеренное банкротство, обман потребителей, незаконное

Сведения о мошеннических операциях могут посту-пать непосредственно от потерпевших либо от лиц, обнаруживших следы его совершения.

В Кузбассе возбуждено 22 уголовных дела по фактам мошенничества с объектами федерального имущества

В период 2011-2012 годов Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ТУ ФАУГИ) по Кемеровской области закрепило за ГУП «Профдезинфекция» (г. Гурьевск) на праве хозяйственного ведения 188 объектов федерального недвижимого имущества, расположенных в 15 городах и 7 районах Кемеровской области. Ориентировочная стоимость только 107 из указанных объектов составляла порядка 650 000 000 рублей.

Детективное Агентство

-сообщения кредитного или торгового учреждения, кассира торгового или коммунального предприятия и иных лиц о факте получения поддельного денежного знака или государственной ценной бумаги с приложением этого денежного знака или ценной бумаги,

Так, если известно лицо, занимающееся изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков, то, прежде всего, рекомендуется произвести обыск по месту его жительства, работы и задержание преступника по возможности с поличным.

МОШЕННИЧЕСТВО: ГПУ возбудила уголовное дело против дочери Онопенко

Как рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры, в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса (мошенничество), пишут украинские СМИ.

«Поздно вечером вчера в частном доме главы Верховного Суда Василия Онопенко следователем по особо важным делам Генпрокуратуры Павлием и работниками ГУБОП был произведен обыск», — сказал источник.

При этом следователь объяснил Онопенко, что это мероприятие проводится в рамках уголовного дела, возбужденного против его младшей дочери Ирины Онопенко и предъявил постановление судьи Печерского районного суда Киева.

Речь в уголовном деле идет об одалживании Ириной Онопенко денег в сумме по сообщению из различных источников от $50000 до $300000.

По факту мошенничества в морге возбуждено уголовное дело

Милиция в Иркутской области возбудила уголовное дело против сотрудницы морга, которая подозревается в том, что брала деньги с родственников умерших, обещая внеочередное вскрытие, сообщила в среду пресс-служба ГУВД Иркутской области.

В сообщении говорится, что в милицию с заявлением обратились родственники умершего после того, как заплатив лично медицинскому регистратору морга 5 тысяч рублей за внеочередное вскрытие, не получили тело в оговоренный день.

«Труп мужчины поступил в морг в четверг, родственники умершего хотели произвести его захоронение в воскресенье, но медработник пояснила, что соблюдая очередь, тело выдадут только в понедельник, но можно произвести вскрытие вне очереди за некоторое вознаграждение.

Подали заявление о мошенничестве: что дальше?

После принятия обращения у полицейских ровно 3 дня, чтобы провести проверку и принять решение о возбуждении уголовного дела. На данном этапе проводится сбор необходимой информации. Это делается с помощью:

  • направления запросов в разные учреждения (например, в банк),
  • назначения экспертиз,
  • получения устных и письменных объяснений от жертвы и предполагаемого преступника,
  • иных действий, не запрещенных законом.

Если в ходе проверки ваши доводы подтвердятся, ответственный сотрудник примет решение о возбуждении уголовного дела и вынесет соответствующее постановление. О решении вас письменно уведомят.

Подали заявление по факту мошенничества — ожидайте через 3 дня решения о возбуждении уголовного дела.

Как доказать факт мошенничества?

В первую очередь, вам нужно собрать вещественные улики и показания очевидцев. Постарайтесь восстановить в памяти всю цепочку событий. Обычно мошенничеству предшествует подготовка, ведь аферисту нужно посадить жертву «на крючок». Это могут быть электронные письма, смс-сообщения, телефонные номера и др. Попытайтесь вспомнить и отыскать такие улики.

Вспомните события, которые предшествовали обману.

Иногда мошенник не исчезает, а продолжает контактировать с жертвой. Он убеждает, что у него сейчас нет денег для возврата долга. В таком случае следует продолжить переговоры и зафиксировать их. Лучше привлечь к делу свидетелей, которые смогут подтвердить, что преступник не отрицает своей причастности к афере.

Если вариант разговора при третьих лицах не сработает, попробуйте сделать аудио или видеозапись беседы. Можно использовать диктофон или камеру мобильного телефона.

Запишите разговор, в котором мошенник сознается, что получил от вас деньги или имущество.

Что делать, если вам отказали в возбуждении уголовного дела?

Если полиция не признает вас потерпевшим и отказывает в возбуждении уголовного дела, вы вправе обжаловать отказ в прокуратуре или суде. Жалобу можно подать лично, либо через законного представителя (например, адвоката).

Закон не устанавливает сроков обжалования постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Но мы рекомендуем не затягивать с решением этого вопроса. Лучше заручиться помощью грамотного юриста.

Скачать образец жалобы на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества

1. Особенности возбуждения уголовного дела

Поводом к возбуждению уголовного дела выступают в основном заявления граждан о совершенном в отношении них мошенничестве. Кроме того, поводами являются сообщения различных организаций и учреждений о попытках совершения незаконных сделок, регистрации незаконно приобретенного права на имущество, проведенных финансовых операциях и т.п. Иногда признаки таких преступлений выявляются сотрудниками органов внутренних дел.

Доследственную проверку необходимо проводить лишь в тех случаях, когда нет ясности в вопросе о наличии или об отсутствии в действиях того или иного лица признаков мошенничества. Естественно, при несомненности преступного характера действий тех или иных лиц, например при обнаружении поддельного документа, необходимо немедленно решать вопрос о возбуждении уголовного дела и задержании мошенников с поличным.

При проверке сообщения о преступлении можно выдвинуть три типичные проверочные версии: С.А. Елисеев «Преступления против собственности по законодательству России». Томск. 1999. С. 190.

имеет место мошенничество при обстоятельствах, указанных заявителем,

мошенничества нет, имеет место законная сделка, а заявитель добросовестно заблуждается,

мошенничества нет, имеет место оговор заявителем другого лица из личной заинтересованности.

Объяснения очевидцев должны содержать такие сведения, оценка которых в совокупности с другими материалами позволит сделать вывод об их достаточности для возбуждения уголовного дела или отказа в его возбуждении.

В частности, в объяснении заявителя должны быть указаны: принадлежность имущества (права на имущество), являвшегося предметом (объектом) преступления, правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, предприятия, имущественные комплексы и т.п., стоимость похищенного имущества или незаконно приобретенного права на имущество, причиненный мошенническими действиями ущерб, в чем он выражается, обстоятельства, при которых были совершены действия, являющиеся, по утверждению заявителя, мошенническими (время, место и т.д.), в чем, по его мнению, состоит обман или злоупотребление доверием, лица, совершившие указанные действия, а также данные, позволяющие установить возможных преступников, какие именно действия были совершены, в каких отношениях заявитель состоит с указанными лицами, какие документы составлялись сторонами при совершении сделок (гражданско-правовые договоры, доверенности, расписки), заполнялись ли квитанции на оплату услуг и каких именно, что передал мошенник заявителю, как производились расчеты между сторонами, в какой валюте, какими купюрами, место и время производства расчетов, присутствовавшие при этом лица, какие последствия имели место после совершения тех или иных действий (неполучение имущественной или иной выгоды, в чем выразилось). Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. А.А. Хмырова, В.Д. Зеленского. Краснодар.1998. С. 137.

Практически всегда в ходе доследственной проверки проводятся специальные внепроцессуальные исследования, с помощью которых устанавливаются подлинность оттисков печатей, штампов и других реквизитов документов, исполнители рукописных текстов и т.д.

Собранный проверочный материал, поступивший следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должен содержать: заявление лица о совершенном мошенничестве и его объяснение, объяснения очевидцев, предметы и документы, переданные мошенником заявителю, справки о проведении предварительных специальных исследований, рапорт работника органа дознания, содержащий сведения, которые позволяют сделать вывод о наличии события и признаках его противоправности.

На первоначальном этапе расследования мошенничества складываются следующие типичные следственные ситуации: Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в меодике расследования// Соц. Законность.1977. №2. С. 72.

Имеется достаточная информация о лице, совершившем преступление, либо оно задержано с поличным или сразу после совершения мошенничества. Есть также сведения о предмете преступного посягательства, материальном ущербе, потерпевшем и возможных свидетелях и т.д. В этой ситуации следователь после задержания подозреваемого осуществляет его личный обыск, изъятие одежды и находящихся при нем предметов и документов, их осмотр, допрос потерпевших и свидетелей, выемку находящихся при них предметов и документов, переданных преступником, предъявление подозреваемого для опознания, допрос подозреваемого, осмотр места происшествия, получение образцов для сравнительного исследования и назначение судебных экспертиз и др.

2. Имеется достаточная информация о лице, совершившем мошенничество, но мошеннические действия замаскированы под законную сделку. Для этой ситуации характерна последовательность следственных действий, аналогичная предыдущей. При этом значительно расширяется круг лиц, в том числе должностных, которых необходимо проверить на причастность к преступным действиям, и возрастает количество документов, подлежащих изъятию и изучению с точки зрения их соответствия нормативным правовым актам, правильности отражения хозяйственной деятельности предприятия и т.д.

3. Необходимой информации о лице, совершившем мошенничество, нет, хотя имеется некоторая информация о факте и об обстоятельствах преступления. В таких случаях следователь допрашивает потерпевшего и свидетелей, изымает находящиеся при них предметы и документы, переданные преступником, осматривает место происшествия, получает образцы для сравнительного исследования и назначает судебные экспертизы. Параллельно проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание мошенника, в частности составляется субъективный портрет преступника, осуществляется проверка по учетам и т.п.

По мнению И. Возгрина на первоначальном этапе расследования мошенничества могут сложиться следующие типичные следственные ситуации: Возгрин И.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений» - М., 2001.C. 210.

1-я ситуация -- преступник задержан на месте происшествия или же сразу после его совершения. Такая ситуация называется благоприятной, простой. Сюда же можно отнести и ситуации, когда мошенник, хотя и не задержан сразу, но его личность и местонахождение известны. Для таких ситуаций характерно производство следующих действий: задержание и личный обыск, допрос задержанного, допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось похищенное имущество, осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов, поручение органам дознания производство оперативно-розыскных мероприятий.

2-я ситуация -- преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией либо информация о мошеннике весьма незначительна. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество, осмотр предметов и документов, полученных от мошенника, осмотр места происшествия, допросы свидетелей и иных осведомленных лицо предъявление для опознания фотоизображений лиц, представляющих оперативный интерес, поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

Следует иметь в виду, что очередность проведения указанных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может меняться в зависимости от конкретных ситуаций. Кроме того, на первоначальном этапе расследования могут проводиться и другие следственные действия. В данных перечнях названы лишь наиболее типичные, т.е. наиболее часто проводимые на первоначальном этапе действия. Поэтому деление следственных действий на первоначальные и последующие весьма условно.

А по мнению Н. Селиванова на первоначальном этапе расследования выдвигаются следующие типичные общие версии: Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в меодике расследования// Соц. Законность.1977. №2.

· мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель,

· имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др. ),

· имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).

Частные версии могут быть выдвинуты следователем в отношении структуры и функций преступной мошеннической группы, действий по сокрытию следов преступления, местонахождения подозреваемых и т. д.

Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника.

1. Мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения.

2. В этих случаях наиболее целесообразной бывает такая последовательность расследования:

· личный обыск подозреваемого и его допрос,

· осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств, осмотр места происшествия,

· допрос потерпевшего и свидетелей.

3. Мошенник известен, но он скрывается.

4. Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:

· ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого,

· организация оперативно-розыскных мероприятий,

· принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания.

5. Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок.

6. Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции.

7. Для дел, в которых фигурируют юридические лица (акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, частные предприятия и др. ), используемые для прикрытия мошеннических действий, характерно производство следственных и иных действий, направленных на исследование финансово-хозяйственной деятельности такого лица. К ним в первую очередь относятся:

· выемка и осмотр учредительных и иных документов проверяемой фирмы,

· назначение инвентаризаций и ревизий,

· осмотр либо обыск служебных помещений,

· установление и допрос вкладчиков (в случаях растрат денежных средств, собранных в качестве инвестиций с частных лиц),

· розыск имущества, денег и ценностей фирмы, наложение ареста на ее банковские счета.

8. Мошенник неизвестен.

9. В этом случае следователь организует:

· составление субъективного портрета,

· проверку по криминалистическим учетам,

· проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Как наказать продавца за обвешивание

На основе постановления главы органа итоги передаются в органы дознания или в суд, в предусмотренном законом порядке. Рапорт о прямом выявлении признаков факта преступления также является одним из предлогов для возбуждения дела. Прямое выявление признаков правонарушения – непосредственные факты обнаружения служебным лицом в ходе должностной деятельности сведений, которые подтверждают подготовку или совершение неправомерных действий, о которых ранее заявление не поступало. Все обстоятельства преступления излагаются в предусмотренном рапорте. Сфабрикованное обвинение Статья «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ) в правовой практике с настоящим мошенничеством имеет мало схожести. Эта статья является самой труднодоказуемой. Именно поэтому она безупречно подходит для того, чтобы фабриковать уголовные дела против соперников по бизнесу.

Порядок возбуждения уголовного дела о мошенничестве

Процедура возбуждения уголовного дела по факту мошенничества При необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.Статья 159 УК РФ «Мошенничество»: положения закона и практика применения, комментарий адвоката к статье 159 Уголовного кодекса Статья 159 УК РФ «Мошенничество» была введена в Уголовный закон Российской Федерации в 1996 году с принятием нового на тот момент Уголовного кодекса, вступившего в силу в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ от 13.06.1996 г.

Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества?

Однако встречаются случаи, когда планируется сложнейшее мероприятие, в выполнении которого задействуется группа людей. На жертву влияют различными путями в зависимости от конкретной ситуации.
Содержание

  • 1 Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества
  • 2 Юридическое лицо
  • 3 Группировка
  • 4 Физическое лицо
  • 5 Старт делопроизводства
  • 6 Подача заявления от потерпевшего
  • 7 Без уведомления
  • 8 Сфабрикованное обвинение

Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества Чтобы завести дело, пострадавшая сторона должна написать заявление в полиции. Это – основание для проведения проверки. Если в ее ходе выявлены признаки преступления, следователь должен возбудить дело.
Заявление может содержать информацию о совершенном деянии или готовящемся.

Рекомендации по возбуждению уголовного дела за мошенничество в ук рф

Разработанные Минэкономразвития поправки изменяют порядок возбуждения дел по статьям 159, 160, 167 и части 1 176 УК РФ. В публикации отмечается: Также поправки в УК предусматривают ответственность должностных лиц, проводящих предварительное расследование.


« Ведомости» пишут: Кроме того, министерство предлагает защитить бизнес от изъятия серверов. Соответствующие изменения коснутся УПК РФ и Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
Добавим, что порядок уголовного судопроизводства в РФ устанавливает Уголовно-процессуальный кодекс, содержание оперативно-розыскной деятельности — Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ.

1. особенности возбуждения уголовного дела

Естественно, при несомненности преступного характера действий тех или иных лиц, например при обнаружении поддельного документа, необходимо немедленно решать вопрос о возбуждении уголовного дела и задержании мошенников с поличным. При проверке сообщения о преступлении можно выдвинуть три типичные проверочные версии: С.А.

Процедура возбуждения уголовного дела по факту мошенничества

Самые распространённые схемы:

    «Ливанская петля». Гнездо для банковской карты блокируется и она не выдаётся обратно.

На клавиатуру ставится специализированная накладка, копирующая вводимые пин-коды. Затем, на основе украденных данных, злоумышленники изготавливают копии кредиток и снимают с них все деньги. Ненастоящий банкомат.

Вместо настоящего, группой мошенников, устанавливается пустой ненастоящий банкомат, оснащённый считывающими устройствами.


Смотрите видео: Возбуждение уголовного дело. С чего начинается следствие. . (December 2020).